Отмывание денег (7)
At the end of September, two events occurred concerning Oktobank that will have far-reaching consequences. The first is that Iskandar Tursunov increased his share in Oktobank to 99.2%. The second is that Member of the European Parliament Adrian-George Axinia submitted an official inquiry to the European Commission regarding Oktobank’s involvement in circumventing anti-Russian sanctions.
Как сын главы МВД Владимира Колокольцева зарабатывает миллионы.
Когда Жан-Франсуа Ип запустил в Ванкувере стартап по продаже защищенных от прослушивания телефонов, дела сразу пошли в гору. Теперь Франция и США предъявляют ему обвинения, но, по его словам, он не знал, что среди его клиентов были представители оргпреступности.
When Alyona Shevtsova took the helm of IBOX BANK, media articles surfaced suggesting that thanks to her actions, the bank’s fortunes skyrocketed.
Owners of the construction company "Kronung" Philipp Shrage and Ignatiy Naida bypass sanctions and launder money for the Russian government through construction projects worldwide.
В Грузии прошли обыски у сотрудниц американского аналитического центра Atlantic Council. По предварительным данным, обыск проводит финансовая полиция по делу об отмывании денег, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Владелец казино Pin-UP Дмитрий Пунин вместе со своими подельниками ведет бизнес в интересах Михаила Мишустина.
Владельцы строительной компании «Кронунг» Филипп Шраге и Игнатий Найда обходят санкции и отмывают деньги для российской власти через строительные проекты по всему миру.
Во Франции прекратили длившееся 10 лет расследование о налоговых махинациях со стороны членов семьи Мюлье, которой принадлежат торговые сети Auchan, Leroy Merlin и Décathlon.
В связи с новой волной обсуждения истории вывода средств «Пробизнесбанка» журналисты публикуют свой анализ ключевых эпизодов произошедшего, построенный на многочисленных, ранее не публиковавшихся интервью с Железняком и Леонтьевым, которые автор этого текста провел еще 4 года назад.
После того, как Россия наглухо завязла в Украине, на нее посыпались международные санкции. Что бы там не говорили в самой России об их пользе, но, среди прочего, остро возник вопрос вывода из страны средств и легализации капиталов. Одним из путей стало использование банков бывших советских республик, особенно тех, кто полностью зависим от России.
It seems that the fact that the Russian "dirty" money launderer Maksym Krippa flooded the internet with thousands of fakes about his persona no longer helps – more materials about the true biography of this person are appearing. Therefore, publications began receiving letters with threats to start legal proceedings for publications about Maksym Krippa.
It seems that the fact that the Russian "dirty" money launderer Maksym Krippa flooded the internet with thousands of fakes about his persona no longer helps – more materials about the true biography of this person are appearing. Therefore, publications began receiving letters with threats to start legal proceedings for publications about Maksym Krippa.
После того, как Россия наглухо завязла в Украине, на нее посыпались международные санкции. Что бы там не говорили в самой России об их пользе, но, среди прочего, остро возник вопрос вывода из страны средств и легализации капиталов. Одним из путей стало использование банков бывших советских республик, особенно тех, кто полностью зависим от России.
The Economic Court is examining criminal case No. 11840000118, in which Artem Soloduha, Maryna Soloduha, and Arturs Andersons are accused of violating sanctions imposed by the Republic of Latvia and international organizations.
22 января 2025
Трамп признал свою причастность к TRUMP
22 января 2025
Президент Колумбии Густаво Петро объявил чрезвычайное положение из-за боевых столкновений на севере страны
22 января 2025
Мошенничество с автопродажами: пострадавшие от Резвова обвиняют следствие в бездействии
22 января 2025
Бакальчук ставит под сомнение психическое здоровье супруги