Отмывание денег (13)
Максим Криппа — одна из самых неоднозначных личностей в Интернете. Он получил прозвище «человек-фейк» за обилие фейковых материалов о нем, больше похожих на фантазии, чем на достоверные сведения.
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана фиктивно устраивал жителей в коллектив районной газеты
Стало известно, что бывшего председателя Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова могут подозревать в отмывании денег в особо крупном размере, и с этим связано его задержание.
Мексиканские наркокартели, действующие на территории США, долгое время проводили анализ деятельности американских банков.
Суд в Панаме счел, что сторона обвинения представила недостаточно убедительные аргументы о причастности основателей фирмы Mossack Fonseca к отмыванию денег и помощи в уходе от уплаты налогов иностранным клиентам.
За это он и его подельник, Сергей Дягилец, выплатили 168 миллионов рублей.
Дело о крупнейшей взятке в истории современной России начали рассматривать по существу в подмосковной Балашихе.
Исход из Казахстана Шигео Катсу просто обязан быть в рейтинге самых важных событий года.
Освобожденному в зале суда «водочному королю» Александру Сабадашу снова припомнили банковские дела.
Первый замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов устроил "под носом" Дмитрия Махонина финансовую вольницу?
Как стало известно СМИ, структуры АФК «Системы» готовятся к распилу очередных бюджетных миллиардов под видом создания глобальной системы видео слежки по всей России.
Апелляционный уголовный суд в Ереване освободил из-под ареста обвиняемого в отмывании денег генерал-майора Григория Хачатурова, сына бывшего генсекретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова. Об этом News.am сообщил адвокат
В США криптобиржу Binance обвиняют в том, что она использовалась для финансирования терроризма, отмывания денег и другой нелегальной деятельности, позволившей осуществлять операции ХАМАС, ИГИЛ, другим террористическим организациям, а также жителям подсанкционных юрисдикций. Об этом говорится на сайте Минфина США.
Для вывода денег, полученных через криптобиржу, нужна сеть «фирм-прокладок». Юрлиц, через которые в том числе будут обналичиваться инвестиции олигархов. Ведь не все отмытые средства нужно хранить в крипте.
Мы выяснили, что криптобиржей управляют два экс-силовика, бывшие члены совета директоров банков, принадлежащих Роснефти, Павел Каравацкий и Сергей Чунаев. Последний приставлен в компанию налаживать схемы по отмыву денег.
22 января 2025
Коррупция и картельный сговор: расследование может затянуть экс-губернатора Голубева в новый скандал
22 января 2025
Чиновники Минприроды обвинены в многомиллионных взятках за «рекреационные соглашения»
22 января 2025
Российские консалтинговые агентства обвиняют в помощи США и ЕС в сборе данных для санкций
22 января 2025
Картофель, лук и капуста стали лидерами подорожания в России
22 января 2025
Гособвинение требует запретить Кабову руководить наукой