Мошенничество (173)
Только недавно в прессе писали о том, что одиозный предприниматель и мошенник Олег Белай в спешке распродает свои активы и собирается сбежать за границу.
Во вторник Danske Bank сообщил, что пришел к соглашению с властями США и Дании по одному из крупнейших в истории дел об отмывании денег.
Благовещенский городской суд взял под стражу экс-мэра города Тында Амурской области Марину Михайлову, подозреваемую в злоупотреблении должностными полномочиями. Ее арестовали на 1 месяц и 29 суток.
Испанские власти выдали ордер на арест бывшего высокопоставленного албанского чиновника. Ранее OCCRP раскрыл, что он владел кол-центром, предположительно, причастным к схеме мошенничества с инвестициями.
Существует давняя истина: не умеешь что-то делать – иди в эксперты. Ярким примером может служить координатор проекта «Технический прогресс и экономика будущего», председатель совета директоров группы компаний «Русские инвестиции», лектор РАНХиГС, член экспертного совета АСИ Кирилл Игнатьев.
Земля полна различными видами мошенников. Кто-то не стесняется своих уголовных наклонностей, и невзирая на закон совершает умышленный обман людей. Но многие мошенники гораздо хитрее.
У Олега Белая, сооснователя и CEO Инвестиционной группы Тринфико, похоже началась черная полоса. По инсайдерской информации, СКР возбудил против него уголовное дело, связанное с миллионными мошенничествами в группе Тринфико.
Совсем скоро в Башкирии решится судьба владельца холдинга «Башмилк» Александра Никитина. Недавно обвинение попросило приговорить его к 8 годам лишения свободы
Идея построить нечестивый гибрид борделя, дома писателей и концлагеря не нова. Если отбросить совсем уж бородатые времена, то в новейшей истории ее пытался реализовать Александр Аксютиц.
В результате реализации плана мероприятий противодействия недружественным кадровым решениям, начальник управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрий Мурышев был задержан 9 декабря в 1:30.
Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко — на этот раз его обвиняют в мошенничестве при закупках вещевого имущества.
В суд Республики Хакасия направили уголовное дело в отношении организованной преступной группы из семи человек по делу о мошенничестве и ложных заключениях экспертов.
На Багамах задержали основателя криптобиржи-банкрота FTX Бэнкман-Фрида
Экс-премьер Дагестана сел на 5 лет за мошенничество с разработкой систем посадки самолетов для Минобороны на 108 млн руб.
Самарский губернатор Дмитрий Азаров обещал Владимиру Путину полностью решить проблему обманутых дольщиков к концу 2023 года.
22 января 2025
Трамп признал свою причастность к TRUMP
22 января 2025
Президент Колумбии Густаво Петро объявил чрезвычайное положение из-за боевых столкновений на севере страны
22 января 2025
Мошенничество с автопродажами: пострадавшие от Резвова обвиняют следствие в бездействии
22 января 2025
Бакальчук ставит под сомнение психическое здоровье супруги