банковские счета (4)

Пять лет колонии строгого режима и штраф в размере 11,9 млн руб. суд назначил бывшему депутату заксобрания Новосибирской области, экс-сенатору Владимиру Лаптеву, признав его виновным в получении и даче взяток (ст. 290 и ст. 291 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Один из крупнейших банков в ОАЭ подал на Балвиндер Сингх Сахни (Абу Сабаха) в суд за невыплаченный кредит, тем самым арестовав его стройку Fairmont и заморозив банковские счета.

Джо Байден заметно разбогател во время президентского срока Дональда Трампа. Сейчас он снова получает зарплату от правительства США, но это совсем не мешает ему и дальше зарабатывать миллионы долларов.

Обнальная кухня Максима Скоркина.

В Нижнем Новгороде вынесен приговор местным жителям Илье Белову, Олегу Березину, Михаилу Макурову и Ивану Сорокину. Они обвинялись в участии в преступном сообществе, нелегальной банковской деятельности и финансовых операциях с деньгами, полученными преступным путем.

Она по фальшивой доверенности сняла в Дубае 1,5 млн долларов со счетов бывшего префекта САО Москвы Олега Митволя, однако в сентябре была задержана в Ярославле и этапирована в СИЗО Красноярска (где сейчас находится и сам Митволь, ожидая апелляции на приговор 4,5 года колонии по «делу красноярского метро»).

Трех адвокатов оппозиционного политика Алексея Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина — внесли перечень «экстремистов и террористов» Росфинмониторинга, сообщается на сайте федеральной службы.

В распоряжении журналистов оказалось исковое заявление Генеральной прокуратуры к пяти компаниям группы «Биотэк», ее основателям – экс-сенатору Борису Шпигелю и его супруге Евгении, а также к бывшему директору пензенской «Фармации» Антону Колоскову и экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Общая сумма требований к ним составляет 9 913 729 330 рублей 31 копейку. Выход из патового положения, по всей видимости, придется искать бывшему менеджеру по продажам одной из структур «Биотэка» Игорю Мироненкову.

Гражданка Латвии, вероятно, служит в качестве прикрытия для активов российского миллиардера Аркадия Ротенберга, который находится под санкциями.

Ее побудили перейти по QR-коду, прислав его хитрым способом.

В Саратове очередной жертвой мошенников стал профессор вуза.

Александр Высоцкий – топ-менеджер одной из крупнейших IT-компаний России и очень отзывчивый человек.

На двух сайтах уже удалили новость о заморозке выплат — официальные страницы банков, судя по всему, взломали неизвестные хакеры.

О заморозке объявили Банк-Фора и БЖФ Банк.

Чтобы убедить женщину положить деньги на «безопасный счёт», мошенники услужливо заказали ей машину.