Усоян Аслан

Страницы (1): 1

Обход санкций, финансовые потоки и покровительство во власти: как узбекский мошенник Овик Мкртчян отмывает деньги через российские ЗПИФы 28 февраля 2025

Владелец Asia Alliance Bank из Узбекистана, Овик Мкртчян, осуществляет финансовые махинации через британскую компанию Gor Investment Ltd. Ведение бизнеса в России он организует с помощью номинальных представителей, офшоров и закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов).

Нефритовая мафия: кто крышует добычу ценного камня? 29 апреля 2023

Нефрит – лакомый кусочек и ящик Пандоры для желающих нажить себе состояние. Кто был «игроками» сверхприбыльной и кровавой добычи нефрита в Бурятии?

Страницы (1): 1

Последние новости

14 марта 2025 В 2024 году программа переселения в Россию привлекла рекордно малое число людей

14 марта 2025 США откладывают подписание соглашения с Украиной по полезным ископаемым

13 марта 2025 Министр финансов США заявил об угрозе ужесточения санкций против России

13 марта 2025 Юрий Ушаков сообщил о возможной встрече Уиткоффа с Путиным

13 марта 2025 От уклонения от уплаты налогов до сотрудничества с СБУ: как интернет-мошенник Александр Слобоженко через Traffic Devils отмывает деньги

13 марта 2025 Путин озвучил условия перемирия с Украиной

13 марта 2025 Скандальный девелопер Павел Андреев запускает новый проект в Ленобласти

13 марта 2025 Олигарх Сергей Черный избавляется от мусора

13 марта 2025 Трамп прокомментировал предложения Путина по перемирию

13 марта 2025 Маск не справился с сокращением расходов США

13 марта 2025 Азербайджан и Армения достигли соглашения по последним пунктам мирного договора

13 марта 2025 Рубен Варданян завершил голодовку после 23 дней борьбы в бакинской тюрьме

13 марта 2025 Михаил Фридман пытается снять санкции через правительство Орбана

13 марта 2025 Вечерняя встреча Уиткоффа с Путиным пройдет в закрытом формате

13 марта 2025 Трамп не исключает военные пути для присоединения Гренландии к США

Все новости